– Umfassender Überblick zu aktuellen Entwicklungen 2016

– Umsetzung der DK-Auslegungs- und Anwendungshinweise

– Begrenzung der persönlichen Haftungsrisiken des Geldwäschebeauftragten

– Welche Lösungsansätze gibt es, um Vermögensschäden und Haftungsfälle zu vermeiden

– Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien in der Praxis

Zielgruppe für das Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter in Gelsenkirchen mit dem Fokus Personalstrategie – Zielsystem – Variable Vergütung

Geschäftsführer, Inhaber, Vorstände, Unternehmer, Prokuristen und Bevollmächtigte,

Führungskräfte, Abteilungsleiter, Teamleiter, Personalleiter sowie Vertriebsleiter,

Produktionsleiter und kaufmännische Leiter.

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Top 1: Optimale Begrenzung von persönlichen Haftungsrisiken der Beauftragten / Zentrale Stelle

> Haftungsrechtliche Garantenstellung – BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit von Beauftragten – „Siemens-/Neubürger“-Urteil vom 10.12.2013 zum Compliance-System

> Begrenzung von Haftungsrisiken des GwG-Beauftragten sowie der Beauftragten Zentrale Stelle–Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen

> Wie funktioniert ein optimales Zusammenspiel zwischen Risikocontrolling, Compliance, Geldwäschebeauftragten und Interner Revision?

> 5 Stufen für die optimale Risikobegrenzung bei Beauftragten

Top 2: Aufgaben, Rechte und Pflichten der Zentralen Stelle – Sichere Umsetzung des § 21 PrüfbV-Pflichtenkatalogs

> Welche Anforderungen muss der Geldwäschebeauftragte zwingend beachten?

> Kompetenzzentrum Geldwäschebeauftragter: Aufgaben, Rechte und Pflichten der „Zentralen Stelle“ (Geldwäschebeauftragter und Beauftragter Wirtschaftskriminalität)

> Fallstudien und Praxisfälle: Aufbau von angemGelsenkirchenen Sicherungsmaßnahmen, Entwicklung von Handlungsstrategien, Notfall- und Eskalationsverfahren

> Risikomanagement, Überwachungsmaßnahmen und Prüfungshandlungen der Zentralen Stelle

> Verdachtsmitteilungen und Verhalten im Verdachtsfall

Top 3: Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien des Beauftragten in der Praxis

> Überblick zu den Sorgfaltspflichten – Umsetzung der AuA-DK in der Praxis

> Zielgerichtete Umsetzung der Sorgfaltspflichten durch den Beauftragten

> Identifikationsprozess und Feststellen der Identität

> Erkennen und Monitoring von politisch exponierten Personen und Hoch-Risiko-Kunden

> Zielgerichtete Embargo- und Sanktionsüberwachung – Was gilt es zu beachten?

Top 4: In welchen Bereichen kam es bislang zu gravierenden wirtschaftskriminellen Handlungen?

> Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern

> Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen

> Spezielle Maßnahmen gegen betrügerische Handlungen bzw. sonstiger strafbarer Handlungen

> Betrugsbekämpfung gemäß § 25h KWG: Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen

> Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis

Top 5: Prüfungssichere Erstellung / Aktualisierung der Gefährdungsanalyse – Organisation des Verdachtsmeldewesens

> 4. EU Geldwäscherichtlinie – Aktuelle aufsichtsrechtliche und prüfungsrelevante Anforderungen

> Aufbau, Struktur und Inhalt einer Gefährdungsanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

> Von der Risikoinventur bis zur revisionssicheren Klassifizierung der Risiken

> Neue Anwendungs- und Auslegungshinweise zum Verdachtsmeldewesen

> Wann und Wie ist eine Verdachtsmeldung abzugeben

> Meldung von Verdachtsfällen – Schnittstellen zu Ermittlungsbehörden

Wir bieten Inhouse Seminare, Inhouse Trainings und Inhouse Coachings zu Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter in Gelsenkirchen u.a. in Berlin, Hamburg, Muenchen, Koeln, Frankfurt am Main, Stuttgart, Duesseldorf, Dortmund, Essen, Bremen, Leipzig, Dresden, Hannover, Nuernberg, Duisburg, Bochum, Wuppertal und Bielefeld an.

Unsere Inhouse Trainings, Inhouse Coachings und Business Coachings zu Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter in Gelsenkirchen finden Sie auch in Bonn, Muenster, Karlsruhe, Mannheim, Augsburg, Wiesbaden, Gelsenkirchen, Mönchengladbach, Braunschweig, Chemnitz, Aachen und Kiel.

Business Coachings und Transfer Coachings zu Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter in Gelsenkirchen bieten wir auch an den Städten Halle (Saale) , Magdeburg, Krefeld, Freiburg im Breisgau, Oberhausen, Erfurt, Mainz, Rostock, Kassel, Saarbrücken, Mühlheim an der Ruhr , Potsdam, Leverkusen, Oldenburg, Osnabrueck, Heidelberg, Darmstadt, Regensburg, Ingolstadt, Wuerzburg, Wolfsburg, Ulm. Heilbronn, Goettingen, Reutlingen, Koblenz, Bremerhaven, Jena, Trier an.

In der Schweiz bieten wir unser Inhouse Coachings und Business Coachings zu Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter in Gelsenkirchen in Zuerich, Luzern, St.Gallen, Bern, Basel, Zug und Winterthur an.

In Österreich finden Sie unser Business Coachings und Transfer Coachings zu Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter in Gelsenkirchen in Wien, Graz, Salzburg und Innsbruck.

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