– Umfassender Überblick zu aktuellen Entwicklungen 2016
– Umsetzung der DK-Auslegungs- und Anwendungshinweise
– Begrenzung der persönlichen Haftungsrisiken des Geldwäschebeauftragten
– Welche Lösungsansätze gibt es, um Vermögensschäden und Haftungsfälle zu vermeiden
– Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien in der Praxis
Zielgruppe für das Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter in Gelsenkirchen mit dem Fokus Personalstrategie – Zielsystem – Variable Vergütung
Geschäftsführer, Inhaber, Vorstände, Unternehmer, Prokuristen und Bevollmächtigte,
Führungskräfte, Abteilungsleiter, Teamleiter, Personalleiter sowie Vertriebsleiter,
Produktionsleiter und kaufmännische Leiter.
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Top 1: Optimale Begrenzung von persönlichen Haftungsrisiken der Beauftragten / Zentrale Stelle
> Haftungsrechtliche Garantenstellung – BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit von Beauftragten – „Siemens-/Neubürger“-Urteil vom 10.12.2013 zum Compliance-System
> Begrenzung von Haftungsrisiken des GwG-Beauftragten sowie der Beauftragten Zentrale Stelle–Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen
> Wie funktioniert ein optimales Zusammenspiel zwischen Risikocontrolling, Compliance, Geldwäschebeauftragten und Interner Revision?
> 5 Stufen für die optimale Risikobegrenzung bei Beauftragten
Top 2: Aufgaben, Rechte und Pflichten der Zentralen Stelle – Sichere Umsetzung des § 21 PrüfbV-Pflichtenkatalogs
> Welche Anforderungen muss der Geldwäschebeauftragte zwingend beachten?
> Kompetenzzentrum Geldwäschebeauftragter: Aufgaben, Rechte und Pflichten der „Zentralen Stelle“ (Geldwäschebeauftragter und Beauftragter Wirtschaftskriminalität)
> Fallstudien und Praxisfälle: Aufbau von angemGelsenkirchenen Sicherungsmaßnahmen, Entwicklung von Handlungsstrategien, Notfall- und Eskalationsverfahren
> Risikomanagement, Überwachungsmaßnahmen und Prüfungshandlungen der Zentralen Stelle
> Verdachtsmitteilungen und Verhalten im Verdachtsfall
Top 3: Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien des Beauftragten in der Praxis
> Überblick zu den Sorgfaltspflichten – Umsetzung der AuA-DK in der Praxis
> Zielgerichtete Umsetzung der Sorgfaltspflichten durch den Beauftragten
> Identifikationsprozess und Feststellen der Identität
> Erkennen und Monitoring von politisch exponierten Personen und Hoch-Risiko-Kunden
> Zielgerichtete Embargo- und Sanktionsüberwachung – Was gilt es zu beachten?
Top 4: In welchen Bereichen kam es bislang zu gravierenden wirtschaftskriminellen Handlungen?
> Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
> Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
> Spezielle Maßnahmen gegen betrügerische Handlungen bzw. sonstiger strafbarer Handlungen
> Betrugsbekämpfung gemäß § 25h KWG: Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen
> Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis
Top 5: Prüfungssichere Erstellung / Aktualisierung der Gefährdungsanalyse – Organisation des Verdachtsmeldewesens
> 4. EU Geldwäscherichtlinie – Aktuelle aufsichtsrechtliche und prüfungsrelevante Anforderungen
> Aufbau, Struktur und Inhalt einer Gefährdungsanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
> Von der Risikoinventur bis zur revisionssicheren Klassifizierung der Risiken
> Neue Anwendungs- und Auslegungshinweise zum Verdachtsmeldewesen
> Wann und Wie ist eine Verdachtsmeldung abzugeben
> Meldung von Verdachtsfällen – Schnittstellen zu Ermittlungsbehörden
Wir bieten Inhouse Seminare, Inhouse Trainings und Inhouse Coachings zu Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter in Gelsenkirchen u.a. in Berlin, Hamburg, Muenchen, Koeln, Frankfurt am Main, Stuttgart, Duesseldorf, Dortmund, Essen, Bremen, Leipzig, Dresden, Hannover, Nuernberg, Duisburg, Bochum, Wuppertal und Bielefeld an.
Unsere Inhouse Trainings, Inhouse Coachings und Business Coachings zu Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter in Gelsenkirchen finden Sie auch in Bonn, Muenster, Karlsruhe, Mannheim, Augsburg, Wiesbaden, Gelsenkirchen, Mönchengladbach, Braunschweig, Chemnitz, Aachen und Kiel.
Business Coachings und Transfer Coachings zu Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter in Gelsenkirchen bieten wir auch an den Städten Halle (Saale) , Magdeburg, Krefeld, Freiburg im Breisgau, Oberhausen, Erfurt, Mainz, Rostock, Kassel, Saarbrücken, Mühlheim an der Ruhr , Potsdam, Leverkusen, Oldenburg, Osnabrueck, Heidelberg, Darmstadt, Regensburg, Ingolstadt, Wuerzburg, Wolfsburg, Ulm. Heilbronn, Goettingen, Reutlingen, Koblenz, Bremerhaven, Jena, Trier an.
In der Schweiz bieten wir unser Inhouse Coachings und Business Coachings zu Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter in Gelsenkirchen in Zuerich, Luzern, St.Gallen, Bern, Basel, Zug und Winterthur an.
In Österreich finden Sie unser Business Coachings und Transfer Coachings zu Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter in Gelsenkirchen in Wien, Graz, Salzburg und Innsbruck.
Die nächsten Termine finden Sie unter Seminar Termine.
Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter in Gelsenkirchen und Unternehmensführung
Training Unternehmensführung: Geschäftsführung kompakt
Training Unternehmensführung: Controlling – Update für Techniker
Training Unternehmensführung: Risikomanagement kompakt
Training Unternehmensführung: Die Unternehmer-BWA
Training Unternehmensführung: Fit für den Führungsalltag – Kennzahlen & Führung
Training Unternehmensführung: Arbeitsrecht für Techniker
Training Unternehmensführung: Strategie & Management
Training Unternehmensführung: Geschäftsführung kompakt
Training Unternehmensführung: Zertifizierter GmbH-Geschäftsführer (S&P)
Training Unternehmensführung: Risikomanagement
Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter in Gelsenkirchen und Führung – Kommunikation – Teamentwicklung
Training Führen: Die 8 erfolgreichsten Führungstechniken
Training Führen: Führen mit System
Training Führen: Konfliktmanagement: Lösungen für den Führungsalltag
Training Führen: Führen von Hochleistungsteams
Training Führen: Ziele setzen – Delegieren – Motivieren
Training Führen: Souverän entscheiden – besser führen
Training Führen: Projektmanagement
Training Führen: Führung und Personalentwicklung
Training Führen: Die 8 erfolgreichsten Führungstechniken
Training Führen: Führen von Hochleistungsteams
Training Führen: Führen mit System
Training Führen: Souverän entscheiden – besser führen
Training Führen: Führung für Projektleiter
Training Führen: Konfliktmanagement
Training Führen: Führungsstärke gezielt einsetzen
Training Führen: Training Professionell Telefonierenfür den Vertrieb
Training Führen: Zielvereinbarung und variable Vergütung als Führungsinstrument
Training Kommunikation: Erfolgreiche Assistenz
Training Kommunikation: Motivation – Kommunikation – Zeitmanagement
Training Kommunikation: Führung und Kommunikation für Projektleiter
Training Kommunikation: Best-Leistung durch optimales Zeitmanagement
Training Kommunikation: Konfliktmanagement
Training Kommunikation: Kommunikationstraining
Training Kommunikation: Zielvereinbarung
Training Kommunikation: Konfliktmanagement im Familienunternehmen
Training Teamentwicklung: Zielvereinbarung und Mitarbeitergespräche
Training Teamentwicklung: Personal-Suche der neuen Generation
Training Teamentwicklung: Führungs-Training Teamentwicklung
Training Teamentwicklung: Teamentwicklung
Training Teamentwicklung: Mitarbeitermotivation
Training Teamentwicklung: Personal-Recruiting
Training Teamentwicklung: Souverän entscheiden – besser führen
Training Teamentwicklung: Hochleistungsteams entwickeln
Training Teamentwicklung: Mit Motivation zu Spitzenleistungen
Training Teamentwicklung: Führungskräfte-Suche heute
Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter in Gelsenkirchen und Finanzen, Rechnungswesen & Controlling
Training Finanzen: Finanz- und Liquiditätsmanagement
Training Finanzen: Liquiditätsplanung kompakt
Training Finanzen: Unternehmen steuern – Mitarbeiter führen – Erfolg sichern
Training Finanzen: Unternehmenssteuerung
Training Finanzen: Bilanzen lesen
Training Finanzen: Finanzmanagement und Liquiditätsplanung
Training Controlling: Controlling kompakt
Training Controlling: Planung & Controlling kompakt
Training Rechnungswesen: Bilanzen richtig lesen – verstehen – steuern
Training Rechnungswesen: Der „Unternehmer“-Jahresabschluss
Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter in Gelsenkirchen und Unternehmensbewertung & Nachfolge
Training Unternehmensbewertung: Unternehmensverkauf & Nachfolge
Training Unternehmensbewertung: Welchen Wert hat mein Unternehmen?
Training Unternehmensbewertung: Unternehmensbewertung und Nachfolge
Training Unternehmensbewertung: Unternehmensbewertung
Training Nachfolge: Unternehmensnachfolge erfolgreich gestalten
Training Nachfolge: Konfliktmanagement in Familienunternehmen
Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter in Gelsenkirchen und Compliance & Geldwäschebeauftragter
Training Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Basisseminar
Training Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar
Training Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche & Fraud – Update
Training Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche & Fraud – Forum
Training Geldwäschebeauftragter: Gefährdungsanalyse – Prüfung 2014/2015
Training Geldwäschebeauftragter: Aufbauseminar – Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
Training Compliance: MaRisk-Compliance – WpHG-Compliance – Vertriebsbeauftragter
Training Compliance: Compliance
Training Compliance: Compliance für Vertriebsbeauftragte
Training MaRisk Compliance: Neue Compliance-Funktion gemäß MaRisk
Training MaRisk Compliance: Compliance im Fokus der Bankenaufsicht
Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter in Gelsenkirchen und Depot A Management und Asset Management
Training Depot A: Depot A im Fokus der Bankenaufsicht
Training Depot A: Depot A Management: Kompaktwissen für die Niedrigzinsphase
Training Depot A: Depot A Management
Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter in Gelsenkirchen und Planung & Entwicklung
Training Planung: Liquiditätsplanung Basiswissen
Training Planung: Liquiditäts- und Finanzplanung
Training Planung: Liquiditätsplanung kompakt
Training Entwicklung: Finanz- und Liquiditätsmanagement
Training Entwicklung: Bilanz- und Eigenkapitaloptimierung
Training Entwicklung: Basisseminar Liquiditätsmanagement
Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter in Gelsenkirchen und Vertrieb
Training Vertrieb: Erfolgreich im Vertrieb
Training Vertrieb: Preis-Wissen kompakt
Training Vertrieb: Richtig Führen im Vertrieb
Training Vertrieb: Vertriebstraining
Training Vertrieb: Preismanagement
Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter in Gelsenkirchen und Rating & Bankverhandlungen
Training Rechnungswesen: Bilanz-Wissen kompakt
Training Rechnungswesen: Bilanz- und Eigenkapitaloptimierung
Training Rating: BWA & Rating
Training Rating: Training Rating
Training Bankverhandlungen: Bankverhandlungen erfolgreich führen
Training Bankverhandlungen: Training Bankverhandlungen
Training Bankverhandlungen: Rating & Bankgespräch
Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter in Gelsenkirchen und Projektmanagement
Training Projektmanagement: Führung und Kommunikation für Projektleiter
Training Projektmanagement: Projektmanagement – Basisseminar
Training Projektmanagement: Konfliktmanagement: Lösungen für den Führungsalltag
Training Projektmanagement: Office Management
Seminar Einkauf: Kompetent im Einkauf
Seminar Moderation: Professionell moderieren als Projektleiter
Seminar Präsentation: Präsentations- und Verhandlungstechniken
Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter in Gelsenkirchen und Risikomanagement für Unternehmen
Training Risikomanagement: Risikomanagement kompakt
Training MaRisk: Neue MaRisk – CRD IV – CRR – §25KWG neu
Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter in Gelsenkirchen und MaRisk – CRD IV – CRR
Training MaRisk: Neue MaRisk – CRD IV – CRR – §25KWG neu
Training MaRisk: MaRisk-konformes Verrechnungssystem für Liquiditätskosten
Training MaRisk: Neue MaRisk
Training MaRisk Compliance: Neue Compliance-Funktion gemäß MaRisk
Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter in Gelsenkirchen und Inhouse Training
Inhouse Training: Unternehmensführung
Inhouse Training: Führung – Kommunikation – Teamentwicklung
Inhouse Training: Finanzen, Rechnungswesen & Controlling
Inhouse Training: Unternehmensbewertung & Nachfolge
Inhouse Training: Compliance & Geldwäschebeauftragter
Inhouse Training: Depot A Management und Asset Management
Inhouse Training: Planung & Entwicklung
Inhouse Training: Vertrieb
Inhouse Training: Rating & Bankverhandlungen
Inhouse Training: Projektmanagement
Inhouse Training: Risikomanagement für Unternehmen
Inhouse Training: MaRisk – CRD IV – CRR
Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter in Gelsenkirchen und Neue Angebote
Zertifizierungslehrgang: Zertifizierung Geschäftsführer – Vorstand
Zertifizierungslehrgang: Zertifizierung Compliance Officer
Zertifizierungslehrgang: AML & Fraud Officer
Zertifizierungskurse: Zertifizierter GmbH-Geschäftsführer
Zertifizierungskurse: Zertifizierter Compliance Officer
Zertifizierungskurse: Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter
GmbH-Geschäftsführer – Seminar GmbH-Geschäftsführer Rechte und Pflichten
GmbH-Geschäftsführer – Seminar Rechte und Pflichten des GmbH-Geschäftsführers
Zertifizierungskurs – Zertifizierung Projektleiter
Zertifizierungskurs – Zertifizierung Vertriebsleiter
Zertifizierungskurs – Kommunikation und Führung mit System
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